跨境赌博电信网络诈骗（电信网络诈骗和跨境赌博宣传活动方案）

老挝黑恶势力瞄准华人对我国的影响

尊敬的您，老挝黑恶势力瞄准华人对我国的影响是非常严重的。这些黑恶势力主要从事赌博、毒品、人口贩卖等犯罪活动，而华人往往成为他们的主要目标。这些黑恶势力在老挝的发展，不仅会对当地华人造成威胁，也会对我国的社会稳定和国家安全造成影响。

首先，这些黑恶势力的犯罪活动会对我国的经济造成负面影响。华人在老挝的商业活动非常活跃，如果这些黑恶势力得以发展壮大，将会对华人的商业活动造成威胁，从而影响到我国的经济利益。

其次，这些黑恶势力的存在也会对我国的社会稳定造成威胁。他们从事的犯罪活动不仅会对华人造成威胁，也会对当地居民造成威胁，从而引发社会不安定因素。

最后，这些黑恶势力的存在也会对我国的国家安全造成威胁。他们从事的犯罪活动往往与跨国犯罪组织有关联，如果这些黑恶势力得以发展壮大，将会对我国的国家安全造成威胁。

因此，我们需要采取措施，加强对老挝黑恶势力的打击力度，保护华人和当地居民的安全，维护我国的社会稳定和国家安全。

台湾诈骗,钱怎么转移

首先是收款环节：买卖、租借银行卡收取诈骗资金。犯罪分子主要通过购买、租用跨境赌博电信网络诈骗他人实名开立的银行卡、支付账户收取被害人资金。据公安部门通报，2021年1至11月，共破获电信网络诈骗案件37万起，打掉涉“两卡”违法犯罪团伙3.9万个，涉案银行卡全部为实名开立后非法买卖。

二是转移环节：账户层层嵌套、资金多方划转。诈骗分子为躲避公安机关止付、冻结措施，往往快速转移涉案资金，目前主要有三种方式。一是通过境内“水房”(洗钱团伙)实施转移。境内组建洗钱工作室专门从事诈骗资金转移，形成境外人员实施诈骗、通过聊天软件指挥境内“水房”快速转移洗白资金的黑色产业链。二是“跑分平台”拆分交易。资金通过“跑分平台”等非法支付平台进行大量拆分，转移至普通群众受高额利诱实名开立的银行卡、支付账户。三是利用虚拟货币转移赃款。诈骗分子通过购买虚拟货币向境外转移涉诈资金，查控难度大。

最后是变现环节：资金跨境转移变现。为规避打击，诈骗分子通常隐藏在境外，通过地下钱庄将境内的诈骗资金转移出境完成变现。一是刷卡取现。雇佣境内“车手”在银行ATM取现后非法走私出境，或者通过非法改装移机境外的POS机刷卡取现。二是虚构交易。构造虚假交易实现诈骗资金跨境转移，如签订虚假贸易合同，或者购买游戏点卡、充值卡等虚拟商品后转卖完成变现。三是跨境“对敲”。通过地下钱庄境内交割人民币、境外交割外币等方式，实现诈骗资金跨境转移。

在电信网络诈骗形势严峻背景下，人民银行加强顶层设计和工作部署，联合有关部门印发《电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作方案》，提出29项具体工作措施，提升打击治理工作的整体性、系统性跨境赌博电信网络诈骗；出台《关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》，强化收款条码管理，重拳打击“跑分平台”跨境赌博电信网络诈骗；推动出台《非银行支付机构条例》，对参与电信网络诈骗、为不法分子提供便利的非银行支付机构严肃处罚。

人民银行表示，下一步将继续全力协助公安机关打击治理电信网络诈骗，持续压实金融机构风险防控责任，推进行业风险整治，促进跨机构、跨市场、跨部门的风险共享和协同处置，构建全链条齐抓共管格局，织密金融风险防控网，牢牢守住人民群众的“钱袋子”。

涉嫌特大跨境网络赌博诈骗案，这种情况会怎么判？

跨境赌博和电信网络诈骗严重危害人民群众的合法权益，严重影响经济社会的健康发展。特别是新型冠状病毒肺炎爆发后，境外赌博赌场和赌博网站加大了对我国公民赌博的力度。一些不法分子利用疫情实施电信网络诈骗。两类犯罪组织和人员相互联系,危害更大。我们必须坚决严惩他们。

对在国内外进行跨境赌博、传授犯罪方法、提供网络技术支持和资金支付结算的，依法严惩。对在境外从事有关犯罪活动的,公安机关将回国调查,逐一查处,一查到底,依法予以打击和处理。在加快恢复工作和生产的现阶段，从事跨境赌博和电信网络诈骗，造成境内人员被骗或公司财产受损的，将依法严惩。同时，参与跨境网络赌博活动属于违法行为，公安机关将依法对赌博参与者进行查处。

公安机关将会同有关部门加强对跨境赌博和电信网络诈骗的综合治理，加强对非法资金的控制，认真查处一批违规为跨境赌博资金提供结算服务的支付机构，最大限度地阻断资金的非法流动。对于相关犯罪分子，我们还将在出入境管理和个人信用调查方面加强管控和处罚

与传统犯罪不同，网络技术的创新应用催生了大量信息、工具、资金等网络黑灰色产业，形成了独特的网络犯罪生态系统，只有深入研究和总结经验，才能维护被告人和犯罪嫌疑人的合法权益。在法律的框架内，我们应该为他们争取最轻的治疗效果。如果我们平时对此类犯罪没有深入的研究、经验和技能，仅仅从互联网上搜索一些肤浅的知识，很难为当事人取得良好的辩护效果。           

301电信诈骗怎么回事

11月5日夜，两架从菲律宾起飞的包机抵达西安咸阳国际机场，机上乘坐的301名从事电信网络诈骗的犯罪嫌疑人被警方押解下机，由于人数太多，押解工作持续到了6日凌晨。

10月6日，陕西省公安厅民警告诉上游新闻（报料微信号：shangyounews）记者，这是我国公安机关从国外押解犯罪嫌疑人人数最多的一次。

据悉，今年9月，经陕西省副省长、省公安厅厅长胡明朗批准，陕西公安机关组成工作组赴菲律宾开展国际执法合作。在公安部和中国驻菲律宾大使馆的支持下，工作组根据研判线索，历时一个多月，联合菲律宾方面开展集中收网行动，一举捣毁设在菲律宾巴拉望省公主港市的8个犯罪窝点，成功抓获300余名中国籍犯罪嫌疑人，现场查扣电脑、手机、银行卡、诈骗剧本等大批作案工具。

至此，涉及国内多个省市的“9.17”特大跨境电信网络诈骗案成功告破。经警方初步核查，此案涉及相关诈骗案件达千余起，涉案金额巨大。

陕西省公安厅民警介绍，此次打掉的8个窝点都是通过网络交友诱导赌博和投资实施诈骗，也就是俗称的“杀猪盘”。其常见作案手法很简单：犯罪嫌疑人通过购买虚假身份在各种网络社交平台注册，假扮单身高富帅、白富美、成功人士等身份，在婚恋、交友网站寻找有需求的用户，通过一段时间的网上交流增进信任与好感，并确立男女朋友关系，继而诱导受害人进行网络博彩或投资。犯罪嫌疑人先让受害人获得小利，而后诱骗其不断加大投入，最后通过后台修改数据或直接关闭赌博、投资平台非法获利。

据悉，此类诈骗案件今年以来上升趋势明显，呈现出被骗人数多、涉案金额大的特点。

针对境外电信网络诈骗犯罪，今年来公安部从全国抽调警力成立多个工作组，集中对东南亚国家的诈骗窝点进行打击。陕西公安已是第4次赴境外开展打击电信网络诈骗工作。

陕西省公安厅相关负责人表示，此次抓获的301犯罪嫌疑人将交由西安、延安、榆林三地近800警力带回，做进一步侦办。

百日行动结束还有严打么

百日行动结束还有严打么

还有继续严打

百日行动”结束后将继续从严打防违法犯罪活动

9月27日上午，公安部举行新闻发布会，公安部“百日行动”办公室主任、治安管理局局长仇保利在发布会上表示，“百日行动”即将结束，公安机关继续抓好打防管治各项工作措施落实，确保圆满完成收官任务。“百日行动”结束后，将按照公安部党委统一部署，认真总结经验、巩固成果，结合社会治安形势发展变化和人民群众实际需求，继续从严打防违法犯罪活动，有效整治突出治安问题。

一是继续深化专项打击整治行动。依法严厉打击涉黑涉恶、电信网络诈骗、跨境赌博等突出违法犯罪，严密枪支弹药、危爆物品、管制刀具等重点物品管控措施，深化道路交通安全整治，减少交通事故死亡总量，控制较大以上道路交通事故发生，不断巩固“百日行动”成果。

二是继续加强乱点整治和案件督办。对各级公安机关挂牌整治的治安乱点，已经摘牌的，要继续巩固整治成效，防止出现反弹；对个别尚未摘牌的重点地区，明确盯办单位，督促深入整治到位；对尚未全破的挂账案件，落实条线督办责任，争取早日破案。

三是抓好常态化长效机制建设。健全完善“百日行动”中形成的机制规范，加强对季节性社会治安问题的监测、分析、研判，密切关注、积极回应人民群众呼声和关切，针对季节特点和治安状况适时组织打击整治行动。

境外开赌场的按网赌算还是诈骗

境外开赌场的按网赌不是诈骗跨境赌博电信网络诈骗，但也会存在风险。如果跨境赌博电信网络诈骗你想正当地进行投注，建议你使用受到监管机构认可的网上赌场。

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